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公告日期:2025-04-22 00:00:00

1 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
6 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
8 关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案
11.00 关于制定及修订公司部分制度的议案
11.01 《对外担保管理制度》
11.02 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
12 《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》
13 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
14 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

公告日期:2025-05-01 00:00:00

(688799) 华纳药厂：第四届监事会第三次临时会议决议公告 
    第四届监事会第三次临时会议决议公告 
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公告日期:2025-05-01 00:00:00

(688799) 华纳药厂：第四届董事会第四次临时会议决议公告 
    第四届董事会第四次临时会议决议公告 
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公告日期:2025-05-01 00:00:00

(688799) 华纳药厂：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 
    关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 
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公告日期:2025-05-01 00:00:00

(688799) 华纳药厂：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 
    关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 
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公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688799) 华纳药厂：自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告 
    自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688799) 华纳药厂：自愿披露关于药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 
    自愿披露关于药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 
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公告日期:2025-04-24 00:00:00

(688799) 华纳药厂：自愿披露关于获得药品注册证书的公告 
    自愿披露关于获得药品注册证书的公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：第四届监事会第一次会议决议公告 
    第四届监事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告 
    关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：关于拟续聘会计师事务所的公告 
    关于拟续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：2025年第一季度报告 
    2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：第四届董事会第一次会议决议公告 
    第四届董事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计公告 
    关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：2024年年度报告 
    2024年年度报告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 
    关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：关于制定《市值管理制度》的公告 
    关于制定《市值管理制度》的公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：关于聘任证券事务代表的公告 
    关于聘任证券事务代表的公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 
    关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(688799) 华纳药厂：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 
    2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 
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