| 股东大会通知 公告日期:2025-03-12 |
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| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2025-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行A股股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行A股股票决议有效期
3.00 《关于<公司向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会批准国投种业科技有限公司免于发出要约的议案》
10.00 《关于<公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 《2024年度董事会工作报告》
13.00 《2024年度监事会工作报告》
14.00 《2024年度财务决算报告》
15.00 《2024年度报告和年报摘要》
16.00 《关于2024年度利润分配预案》
17.00 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
18.00 《2025年度财务预算报告》
19.00 《关于2025年日常关联交易预计的议案》
20.00 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》
21.00 《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》
22.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
23.00 《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》
24.00 《关于重新制订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司与国投财务签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《2023年度报告和年报摘要》
4.00 《关于2023年度利润分配预案》
5.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
6.00 《2024 年度财务预算报告》
7.00 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》
9.00 《关于2024年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于2024年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》
11.00 《2023年度监事会工作报告》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于重新制订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
14.01 提名冯越先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
14.02 提名刘静女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
14.03 提名包跃基先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
14.04 提名戴登安先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
14.05 提名绳纬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
15.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
15.01 提名郑晓明女士为公司第七届董事会独立董事候选人
15.02 提名刘松先生为公司第七届董事会独立董事候选人
15.03 提名王宏峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人
16.00 《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
17.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
17.01 提名李俊先生为公司第七届监事会监事候选人
17.02 提名赵章华女士为公司第七届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度报告和年报摘要》
5.00 《关于2022度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《2023年度财务预算报告》
8.00 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》
10.00 《关于2023年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于2023年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》
13.00 《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》
14.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 提名王金峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 提名江广营先生为公司第六届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟同意全资子公司丰乐香料实施“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度报告和年报摘要》
5.00 《关于2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《2022年度财务预算报告》
8.00 《关于申请2022年度综合融资额度的议案》
9.00 《关于2022年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》
10.00 《关于2022年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
11.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于2022年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业100%股权的议案》
2.00 审议《关于变更公司经营范围等并修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司土地收储的议案》
2.00 审议《关于对全资子公司丰乐农化进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度报告和年报摘要》
5.00 审议《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
7.00 审议《关于申请2021年度综合融资额度的议案》
8.00 审议《关于2021年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》
9.00 审议《关于2021年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
10.00 审议《关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度报酬的议案》
11.00 审议《关于2021年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》
12.00 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 提名杨林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.02 提名戴登安先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.03 提名李承波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.04 提名陈小蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.01 提名刘有鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.02 提名丁克坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.03 提名朱丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.04 提名陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人
4.00 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
4.01 提名费皖平先生为公司第六届监事会监事候选人
4.02 提名吴义兵先生为公司第六届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年度财务决算报告》
4.00 审议《2019年度报告和年报摘要》
5.00 审议《关于2019年度利润分配预案》
6.00 审议《关于2020年度向银行申请4.5亿元综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于2020年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》
8.00 审议《关于2020年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
9.00 审议《关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度报酬的议案》
10.00 审议《关于2020年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》
11.00 审议《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请5000万元综合授信额度的议案》
12.00 审议《丰乐种业2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
13.00 审议《关于变更注册地址及修改公司章程部分条款的议案》
14.00 审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目部分终止的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年度财务决算报告》
4.00 审议《2018年度报告和年报摘要》
5.00 审议《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《关于公司2019年度申请4.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于2019年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》
8.00 审议《关于2019年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》
9.00 审议《关于续聘公司2019年度审计机构及支付2018年度报酬的议案》
10.00 审议《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》
11.00 审议《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请4500万元综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 审议《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 审议《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 审议《关于提名增补王浩波先生为公司五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补戴登安先生为公司五届董事会董事的议案》
2.00 《关于增补费皖平先生为公司五届监事会监事的议案》
3.00 《关于转让三亚丰乐49%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产
2.02 发行股份及支付现金购买资产：交易对方和标的资产
2.03 发行股份及支付现金购买资产：标的资产的定价原则及交易价格
2.04 发行股份及支付现金购买资产：交易对价支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产：发行方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产：发行对象及认购方式
2.07 发行股份及支付现金购买资产：发行股份的种类和面值
2.08 发行股份及支付现金购买资产：定价基准日、定价依据和发行价格
2.09 发行股份及支付现金购买资产：发行股份数量
2.10 发行股份及支付现金购买资产：股份锁定期安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产：业绩承诺及补偿安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产：业绩奖励
2.13 发行股份及支付现金购买资产：拟上市地点
2.14 发行股份及支付现金购买资产：过渡期间损益安排
2.15 发行股份及支付现金购买资产：滚存未分配利润的安排
2.16 发行股份及支付现金购买资产：决议有效期募集配套资金的非公开发行方案
2.17 募集配套资金的非公开发行方案：发行股份的种类和面值
2.18 募集配套资金的非公开发行方案：上市地点
2.19 募集配套资金的非公开发行方案：发行方式
2.20 募集配套资金的非公开发行方案：发行对象
2.21 募集配套资金的非公开发行方案：定价基准日、定价依据和发行价格
2.22 募集配套资金的非公开发行方案：发行数量及募集配套资金总额
2.23 募集配套资金的非公开发行方案：股份锁定期安排
2.24 募集配套资金的非公开发行方案：募集资金用途
2.25 募集配套资金的非公开发行方案：上市公司滚存未分配利润的安排
2.26 募集配套资金的非公开发行方案：本次募集配套资金决议有效期
3.00 《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
4.00 《关于公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
5.00 《关于<合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次资产重组不构成重大资产重组的议案》
8.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
9.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2016年修订)第十一条、第四十三条规定的议案》
9.01 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)第十一条的规定
9.02 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)第四十三条的规定
10.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
12.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》
13.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于批准本次资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度财务决算报告》
4.00 审议《2017年度报告和年报摘要》
5.00 审议《2017年度利润分配预案》
6.00 审议《关于公司2018年度申请3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于2018年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》
8.00 审议《关于2018年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》
9.00 审议《关于续聘公司2018年度审计机构及支付2017年度报酬的议案》
10.00 审议《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助和贷款担保的议案》
11.00 审议《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请4000万元综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于出售所持徽商银行内资股份的议案》
议案2《关于控股子公司湖北丰乐向银行申请4500万元综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度报告和年报摘要》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《关于公司2017年度申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》；
7、《关于2017年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；
8、《关于2017年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》；
9、《关于续聘公司2017年度审计机构及支付2016年度报酬的议案》；
10、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
11、《关于修改公司章程部分内容的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》
2、《关于投资建设国家企业技术中心的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度报告和年报摘要》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于公司2016年度申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》；
7、《关于2016年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；
8、《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
9、 《关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案》；
10、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度报告和年报摘要》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于2015年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案 》；
7、审议《关于2015年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；
8、审议《关于公司2015年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；
9、审议《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》；
2．《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年度报告和年报摘要》；
6、审议《关于2014年度公司申请3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》；
7、审议《关于2014年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；
8、审议《关于公司2014年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；
9、审议《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2013-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2013-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与合肥城建联合开发三亚房地产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、《2012年度董事会工作报告》；
议案2、《2012年度监事会工作报告》；
议案3、《2012年度财务决算报告》；
议案4、《2012年度利润分配预案》；
议案5、《2012年度报告和年报摘要》；
议案6、《关于2013年度公司申请5亿元银行贷款综合授信额度的议案》；
议案7、《关于2013年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；
议案8、《关于公司2013年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；
议案9、《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
议案10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2012-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年度报告和年报摘要》；
6、审议《关于2012年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案 》；
7、审议《关于2012年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；
8、审议《关于公司2012年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；
9、审议《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
11、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；
12、审议《关于变更募集资金投资项目投向的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家保先生、罗松彪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。
2、审议关于选举赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士为公司第五届董事会独立董事的议案，该议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
3、审议关于选举陈会中先生、吴义兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年度报告和年报摘要》
6、审议《关于2011年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案 》
7、审议《关于2011年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》
8、审议《关于公司2011年申请农业银行贷款用子公司资产作抵押的议案》
9、审议《关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案》
10、审议《关于调整公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向合肥城改转让丰乐房地产100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年年度报告和年报摘要》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于2010 年度公司申请3.5 亿元银行贷款综合授信额度的议案 》；
7、审议《关于2010 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；
8、审议《关于公司2010 年度用子公司资产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；
9、审议《聘请会计师事务所及支付报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2010-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1.1 发行股票的种类和面值；
1.2 发行方式和时间；
1.3 发行数量；
1.4 发行对象及认购方式；
1.5 定价基准日与发行价格；
1.6 限售期；
1.7 上市地点；
1.8 募集资金用途和数量；
1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；
1.10 决议有效期限；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《关于受让合肥市种子公司名下股权及资产关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年年度报告及年报摘要》；
5、审议《2008 年度利润分配方案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、审议《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度申请3.5 亿元银行贷款综合授信额度的议案》；
10、审议《关于2009 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；
11、审议《关于选举朱江宁先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2008-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增补选举陈茂新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。
2、审议关于增补选举许晓树先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年年度报告及年报摘要》；
5、审议《2007 年度利润分配方案》；
6、审议《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2008 年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；
7、审议《关于08 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》
8、审议《募集资金管理制度（修订稿）》；
9、审议《关联交易管理制度》；
10、审议《对外担保管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》;
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年度报告和年报摘要》；
6、审议《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；
7、审议《关于为全资子公司丰乐农化公司、丰乐香料公司各向银行申请5000万元担保额度的议案》；
8、审议《关于解除公司与安徽双墩食品发展有限责任公司关联交易的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举吴大香先生、徐继萍女士、吴家保先生、徐松林先生、罗松彪先生和宁青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，该议案表决采用累积投票；
2、审议关于选举李增智先生、卓文燕先生和程德麟先生为公司第四届董事会独立董事的议案，该议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，该议案表决采用累积投票；
2、审议关于选举王继榜先生、张红女士为公司第四届监事会监事的议案，该议案表决采用累积投票。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2006-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年年度报告及年报摘要；
5、审议2005年度利润分配方案；
6、审议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
11、审议《关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司增资扩股，并调整联合开发“南艳湖花园”房地产项目》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《合肥丰乐种业股份有限公司股权分置改革说明书》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 丰乐种业 |
| 公告日期 | 2005-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举程德麟先生为三届董事会独立董事的议案；
2、审议《关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司与合肥丰大房地产开发有限责任公司联合开发"南艳湖花园"房地产项目》的议案。
|
| 审议内容 | |
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