| 股东大会通知 公告日期:2025-05-13 |
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| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2025-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《2024年度利润分配方案》
5.00 《2025年度财务预算报告》
6.00 《2024年年度报告及其摘要》
7.00 《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《2024年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于开展票据池业务的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司部分制度的议案》
13.01 《股东会议事规则》
13.02 《董事会议事规则》
13.03 《独立董事工作制度》
13.04 《对外担保决策制度》
13.05 《募集资金使用管理办法》
13.06 《累积投票实施细则》
14.00 《关于第七届董事会独立董事薪酬的议案》
15.00 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 关于选举姜煜峰先生为第七届董事会非独立董事
15.02 关于选举言骅先生为第七届董事会非独立董事
15.03 关于选举姜客宇先生为第七届董事会非独立董事
16.00 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 关于选举胡彬先生为第七届董事会独立董事
16.02 关于选举李治国先生为第七届董事会独立董事
16.03 关于选举韦烨先生为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
4.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度利润分配方案》
5.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2024年度财务预算报告》
6.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
7.00 《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》
9.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》
12.00 《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
13.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2022年度利润分配方案》
5.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度财务预算报告》
6.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
7.00 《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
9.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事会提前换届的议案》
2.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司监事会提前换届的议案》
3.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》
4.00 《江苏通达动力科技股份有限公司选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
4.01 《选举姜煜峰先生为公司第六届董事会非独立董事》
4.02 《选举姜客宇先生为公司第六届董事会非独立董事》
4.03 《选举言骅先生为公司第六届董事会非独立董事》
5.00 《江苏通达动力科技股份有限公司选举公司第六届董事会独立董事的议案》
5.01 《选举胡彬先生为公司第六届董事会独立董事》
5.02 《选举李治国先生为公司第六届董事会独立董事》
6.00 《江苏通达动力科技股份有限公司选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
6.01 《选举朱斌先生为公司第六届监事会非职工监事》
6.02 《选举宋智锋先生为公司第六届监事会非职工监事》
7.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
4.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度利润分配方案》
5.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2022年度财务预算报告》
6.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
7.00 《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
9.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2022-2023年度银行融资计划》
10.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》
2.00 《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
4.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2020年度利润分配方案》
5.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度财务预算报告》
6.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
7.00 《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
9.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2021-2022年度银行融资计划》
10.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》
11.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于更换公司非职工监事的议案》
12.00 《关于江苏通达动力科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
13.00 《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类及面值
13.02 发行方式
13.03 发行对象和认购方式
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
13.08 上市地点
13.09 募集资金金额及投资项目
13.10 本次发行决议有效期
14.00 《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
15.00 《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
16.00 《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于江苏通达动力科技股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
19.00 《关于<江苏通达动力科技股份有限公司四年（2020年-2023年）股东回报规划>的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
21.00 《关于提请股东大会同意天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）免于发出收购要约的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举魏少军先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举言骅先生为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举曹李余先生为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举杨乐先生为第五届董事会非独立董事》
2.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举梁上上先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举曾俭华先生为第五届董事会独立董事》
2.03 《选举朱南军先生为第五届董事会独立董事》
3.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《选举张国先生为第五届监事会非职工监事》
3.02 《选举王晨芳女士为第五届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
4.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度利润分配方案》
5.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2020年度财务预算报告》
6.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
7.00 《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》
9.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2020-2021年度银行融资计划》
10.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于2020年度开展票据池业务的议案》
11.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举曹李余为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度利润分配方案》
5.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度财务预算报告》
6.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
7.00 《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
9.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2019-2020年度银行融资计划》
10.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于2019年度开展票据池业务的议案》
11.00 审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举杨乐为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度财务决算报告》
4.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度利润分配方案》
5.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度财务预算报告》
6.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
7.00 《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》
9.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》
10.00 《江苏通达动力科技股份有限公司2018-2019年度银行融资计划》
11.00 《江苏通达动力科技股份有限公司关于2018年度开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00选举第三届董事会非独立董事
1.01选举魏少军担任公司第三届董事会董事
1.02选举言骅担任公司第三届董事会董事
1.03选举张宇担任公司第三届董事会董事
1.04选举张佳担任公司第三届董事会董事
2.00选举第三届董事会独立董事
2.01选举成志明为第四届董事会独立董事
2.02选举杨克泉为第四届董事会独立董事
2.03选举韦烨为第四届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01选举张国为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举王晨芳为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏通达动力科技股份有限公司 关于选举魏少军为公司董事的议案》
2 《江苏通达动力科技股份有限公司 关于南通通达矽钢冲压科技有限公司相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2.00《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3.00《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度财务决算报告》
4.00《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度利润分配方案》
5.00《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度财务预算报告》
6.00《江苏通达动力科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》
7.00《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8.00《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》
9.00《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
10.00《江苏通达动力科技股份有限公司2017-2018年度银行融资计划》
11.00《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报计划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》
议案二《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向关联方转让深圳市亿威尔信息技术股份有限公司股份的议案》；
2、审议《关于公司向关联方转让天津通达达尔力科技有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2016-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度利润分配方案》；
5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度财务预算报告》；
6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》；
7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2016-2017年度银行融资计划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度利润分配方案》；
5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度财务预算报告》；
6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014年年度报告及其摘要》；
7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2015-2016年度银行融资计划》；
11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
12、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》；
13、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于以超募资金向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资的议案》；
14、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》；
15、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2014-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》；
（1）选举公司第三届董事会董事候选人
①选举公司第三届董事会董事候选人姜煜峰先生；
②选举公司第三届董事会董事候选人言骅先生；
③选举公司第三届董事会董事候选人王岳先生；
④选举公司第三届董事会董事候选人葛晶平先生；
（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人
①选举公司第三届董事会独立董事候选人成志明先生；
②选举公司第三届董事会独立董事候选人杨克泉先生；
③选举公司第三届董事会独立董事候选人韦烨先生。
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会董事津贴的议案》；
3、审议《关于选举江苏通达动力科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人何建忠先生；
（2）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人褚邵华先生。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2014-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度利润分配方案》；
4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度财务预算报告》；
6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要》；
7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2014-2015年度银行融资计划》；
9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
12、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》。
13、审议《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
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| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度利润分配方案》；
4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务预算报告》；
6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2012年度工作报告》；
7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013-2014年度银行融资计划》；
9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
12、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
13、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》；
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的议案》；
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2012-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度利润分配方案》；
4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度财务预算报告》；
6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2011年度工作报告》；
7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》；
9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》；
12、审议《江苏通达动力科技股份有限公司网络投票实施细则》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2011-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于第二届董事会董事津贴标准的议案》；
4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》；
5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司累积投票实施细则》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 通达动力 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》。
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》。
3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度利润分配方案》。
4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度财务决算报告》。
5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度财务预算报告》。
6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2010年度工作报告》。
7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。
8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度银行融资计划》。
9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的议案》。
11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程》。
12、审议《江苏通达动力科技股份有限公司股东大会议事规则》。
13、审议《江苏通达动力科技股份有限公司董事会议事规则》。
14、审议《江苏通达动力科技股份有限公司监事会议事规则》。
15、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》。
16、审议《江苏通达动力科技股份有限公司对外担保决策制度》。
17、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关联交易决策制度》。
18、审议《江苏通达动力科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。
19、审议《江苏通达动力科技股份有限公司信息披露管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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