| 股东大会通知 公告日期:2025-04-15 |
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| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2025-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2024年年度报告全文及其摘要
2.00 2024年度董事会工作报告
3.00 2024年度监事会工作报告
4.00 2024年度财务决算报告
5.00 2024年度利润分配预案
6.00 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案
7.00 关于2025年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币60亿元的议案
8.00 关于2025年度公司向子公司提供不超过等值人民币10.9亿元担保的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-14 |
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| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2024-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2024-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2024年半年度利润分配预案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-17 |
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| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2024-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于2024年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币47亿元的议案
8.00 关于2024年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.86亿元担保的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事制度》的议案
2.00 关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张放先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举陈东韵女士为第六届董事会非独立董事
1.03 选举徐逸丹女士为第六届董事会非独立董事
1.04 选举蒋卫龙先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举余鹏翼先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王勐先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举曾燕先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举童贵云先生为第六届监事会股东代表监事
3.02 选举裴娜女士为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告全文及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于2023年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币46亿元的议案
8.00 关于2023年度公司向子公司提供不超过等值人民币7.06亿元担保的议案
9.00 关于开展集团票据池业务的议案
10.00 关于《公司未来三年(2023-2025年度)分红回报规划》的议案
11.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告全文及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币37.2亿元的议案
8.00 关于2022年度公司向子公司提供不超过等值人民币7亿元担保的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事制度》的议案
14.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
15.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张放先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈东韵女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举徐逸丹女士为第五届董事会非独立董事
2.00 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告全文及其摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于2021年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币22.8亿元的议案
8.00 关于2021年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
11.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
12.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王宪章先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举莫绮颜女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举成再育先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李笛鸣先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举傅孝思先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举姜伟民先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举余鹏翼先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举童贵云先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举罗华先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告全文及其摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于2020年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币22.8亿元的议案
8.00 关于2020年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事制度》的议案
14.00 关于《公司未来三年(2020-2022年度)分红回报规划》的议案
15.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告全文及其摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于2019年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案
8.00 关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于政府拟收储土地的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2018-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的议案
2.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度报告全文及其摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于2018年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案
8.00 关于2018年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案
9.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于公司董事长薪酬方案的议案》；
6、审议《关于补选公司监事的议案》；
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
2.00关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李鹏志先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举何伟先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王宪章先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举符启林先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举谢康先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举章明秋先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举童贵云先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举景新兵先生为第四届监事会股东代表监事
非累积投票提案
4.00 关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度报告全文及其摘要；
2、2016年度董事会工作报告；
3、2016年度监事会工作报告；
4、2016年度财务决算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作的议案；
8、关于2017年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币29.8亿元的议案；
9、关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案；
10、关于《公司未来三年（2017-2019年度）分红回报规划》的议案；
11、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止公司非公开发行股票相关事项的议案；
2、关于公司收购熊猫新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
2、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
3.1发行种类和面值
3.2发行对象及认购方式
3.3发行方式和发行时间
3.4发行价格及定价原则
3.5发行数量
3.6限售期
3.7本次非公开发行前的滚存利润安排
3.8募集资金数额及投资项目
3.9上市地点
3.10决议的有效期
4、关于公司《非公开发行股票预案》的议案；
5、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
7、关于《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案；
8、关于《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于修订《利润分配管理制度》的议案；
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司第三届董事会董事的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案（该议案需由股东大会特别决议通过）；
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订《董事会议事规则》的议案；
5、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2015年度报告全文及其摘要；
2、审议2015年度董事会工作报告；
3、审议2015年度监事会工作报告；
4、审议2015年度财务决算报告；
5、审议2015年度利润分配预案；
6、审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度审计工作的议案；
8、审议关于2016年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币23.3亿元的议案；
9、审议关于2016年度公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元担保的议案；
10、审议关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
1.1选举杨昕为第三届董事会非独立董事
1.2选举赵建明为第三届董事会非独立董事
1.3选举李鹏志为第三届董事会非独立董事
1.4选举祝群华为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度报告全文及其摘要》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作的议案》；
8、审议《关于2015年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币21.4亿元的议案》；
9、审议《关于2015年度公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元担保的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度报告全文及其摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》；
8、审议《关于2014年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15.6亿元的议案》；
9、审议《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.9亿元担保的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于补选章明秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
12、独立董事向股东大会作2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
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| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》；
4、审议《关于制定公司<未来三年（2014-2016年度）分红回报规划>的议案》；
5、审议《关于补选公司董事的议案》；
5.1、选举王世孝先生为第三届董事会非独立董事
5.2、选举谢康先生为第三届董事会独立董事
6、审议《关于选举景新兵先生为第三届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
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| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1、选举麦仁钊先生为第三届董事会非独立董事
1.2、选举何曙华先生为第三届董事会非独立董事
1.3、选举黎东成先生为第三届董事会非独立董事
1.4、选举杨国添先生为第三届董事会非独立董事
1.5、选举龙仕均先生为第三届董事会非独立董事
1.6、选举曹惠娟女士为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1、选举张宁先生为第三届董事会独立董事
2.2、选举胡八一先生为第三届董事会独立董事
2.3、选举刘芳先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
3.1、选举童贵云先生为第三届监事会股东代表监事
3.2、选举苏炎彪先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度报告全文及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案》；
8、审议《关于2013年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15亿元的议案》；
9、审议《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
12、审议《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
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| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012 年半年度利润分配的议案》；
2、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
3、审议《关于选举胡八一先生为第二届董事会独立董事的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-16 |
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| 公司名称 | 顺威股份 |
| 公告日期 | 2012-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<控股股东行为规范>的议案》；
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
11、审议《关于制定<上市公司利润分配管理制度》；
12、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
13、审议《关于使用募集资金向全资子公司昆山顺威电器有限公司增资的议案》；
14、审议《关于使用募集资金向全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司增资的议案》；
15、审议《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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