| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度独立董事述职报告》
4 《2024年度财务决算报告》
5 《2024年度利润分配预案》
6 《2024年度内部控制评价报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《2024年年度报告及其摘要》
10 《关于预计2025年度担保额度的议案》
11 《关于为子公司提供关联担保的议案》
12 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
17 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19 《关于修订<独立董事制度>的议案》
20 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
21 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
22 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
23 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
24 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》
25 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-31 |
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| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2024-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次决议的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《2023年度内部控制评价报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《2023年年度报告及其摘要》
10 《关于预计2024年度担保额度的议案》
11 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18 《关于修订<独立董事制度>的议案》
19 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
22 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
23 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
24 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
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| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年半年度利润分配预案》
2 《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《2022年度内部控制评价报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2022年年度报告及其摘要》
9 《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
10 《关于为子公司提供关联担保的议案》
11 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
12 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
13.00 《关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案》
13.01 选举封全虎先生为公司第五届董事会董事
13.02 选举吴平先生为公司第五届董事会董事
13.03 选举陶俊兵先生为公司第五届董事会董事
13.04 选举何孝海先生为公司第五届董事会董事
13.05 选举阮纪友先生为公司第五届董事会董事
13.06 选举孙之华先生为公司第五届董事会董事
14.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举孙益民先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》
15.01 选举张成强先生为公司第五届监事会监事
15.02 选举陆丽女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
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| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2 《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
3 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信额度提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《2021年度内部控制评价报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
9 《2021年年度报告及其摘要》
10 《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
11 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
12 《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》
13 《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
14 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目的议案》
2 《关于投资建设年产5万吨电池箔项目的议案》
3 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、定价原则及发行价格
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 募集资金数量及用途
4.08 上市地点
4.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
4.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
5 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
6 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》
2 《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》
3 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4 《关于为子公司提供关联担保的议案》
5 《关于公司为全资子公司及控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《2020年度内部控制评价报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
9 《2020年年度报告及其摘要》
10 《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
11 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
12 《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》
13 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
14 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《2019年度内部控制评价报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
9 《2019年年度报告及其摘要》
10 《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
11 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
12 《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
13 《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
14.00 《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》
14.01 选举封全虎先生为公司第四届董事会董事
14.02 选举吴平先生为公司第四届董事会董事
14.03 选举陶俊兵先生为公司第四届董事会董事
14.04 选举何孝海先生为公司第四届董事会董事
14.05 选举阮纪友先生为公司第四届董事会董事
14.06 选举孙之华先生为公司第四届董事会董事
15.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举孙益民先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举万尚庆先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》
16.01 选举张成强先生为公司第四届监事会监事
16.02 选举陆丽女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年年度报告及其摘要》
6 《2018年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2018年度内部控制评价报告》
9 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
11 《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》
12 《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年年度报告及其摘要》
6 《2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
10 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
11 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
12 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
13 《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 众源新材 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于落实完善<公司章程（草案）>部分条款并办理工商变更登记的议案》
2《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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